¿Influye el país de origen del comprador en la valoración?

Sí, el país de origen se integra como uno de varios factores de riesgo en la valoración global — por ejemplo cuando allí existen restricciones de control de capitales o un riesgo de corrupción elevado.

Es expresamente solo un factor entre varios. Deducir algo de la nacionalidad por sí sola es tan erróneo como suponer que un país de origen de la UE hace innecesaria cualquier comprobación.

Si en el país de origen existen controles de capitales, la propia vía de transferencia puede convertirse además en un factor de riesgo — y en uno que varía con el tiempo. Esas reglas se relajan y se endurecen; el estado actual debe comprobarse por separado en el caso concreto y no darse por supuesto.

Conviene distinguir dos preguntas que se confunden con facilidad: si la transferencia es admisible, y si el origen de los fondos es plausible. Una vía de transferencia sin problemas no dice nada sobre la procedencia del patrimonio.

Base legal: Ley 10/2010, Art. 6

Consejo práctico: Un caso de la propia actividad de intermediación, aún antes de la guerra de agresión rusa contra Ucrania: un comprador ucraniano tenía sus fondos colocados en Luxemburgo. La transferencia en sí no planteaba problemas — Luxemburgo no estaba sujeto a restricciones de control de capitales — y aun así hubo que reconstruir cuidadosamente el origen de esos fondos. Justamente esa separación es la cuestión.