¿Qué documentos son adecuados como justificante?

No existe una lista legal cerrada — según el caso, justificantes de venta, de herencia o extractos bancarios.

No se busca un documento concreto, sino una explicación plausible y trazable. Según la valoración del riesgo pueden servir:

1. Justificante de venta de un inmueble en el país de origen
2. Justificante de herencia
3. Documentación de la venta de una empresa
4. Extractos bancarios de los que se desprenda el origen de los ahorros

Qué justificantes resultan adecuados depende del riesgo del caso concreto — tampoco SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, la autoridad supervisora española en materia de prevención del blanqueo) impone un catálogo cerrado de documentos. La comprobación apunta a la plausibilidad: ¿encaja el origen de fondos declarado con el perfil del comprador, es decir, con su profesión y su patrimonio conocido?

Base legal: Ley 10/2010, Art. 6

Consejo práctico: Que no exista una lista legal suele leerse como una vía libre — es justo lo contrario. Sin lista predeterminada, usted debe poder motivar su elección. Deje constancia, por tanto, no solo de los documentos, sino también de por qué en ese caso los consideró suficientes.