Doxario digitaliza la verificación KYC/AML para agencias inmobiliarias en España. Tú te concentras en la transacción; Doxario facilita el cumplimiento estructurado y su documentación.
Recopilar documentos, verificar identidades y archivar resultados consume horas que podrías dedicar a cerrar operaciones.
Como sujeto obligado bajo la Ley 10/2010, el incumplimiento de las obligaciones de diligencia debida puede resultar en sanciones del SEPBLAC.
Documentos en el correo, capturas de pantalla, carpetas sin orden — sin un archivo documental verificable que respalde las comprobaciones realizadas.
Genera un enlace personalizado desde el panel. El comprador lo recibe por email o WhatsApp.
Verificación de identidad, screening AML/PEP y firma — todo desde el móvil.
Resultado de la verificación con sello de tiempo eIDAS y archivo documental ordenado y exportable.
Fecha clave
10 de julio de 2027 — Inicio de aplicación del AMLR
El Reglamento europeo contra el blanqueo de capitales (AMLR) será de aplicación directa en todos los Estados miembros. Los agentes inmobiliarios están explícitamente incluidos como sujetos obligados según el Art. 3 Nr. 3.
Sí. Los agentes inmobiliarios están incluidos en el Art. 2.1 letra l) de la Ley 10/2010 como sujetos obligados a aplicar medidas de diligencia debida.
El SEPBLAC puede imponer sanciones. La cuantía se gradúa según la gravedad: infracciones leves hasta 60.000 €, graves hasta 5.000.000 € y muy graves hasta 10.000.000 € o el 10 % del volumen de negocio anual (Art. 56–58 de la Ley 10/2010).
Sí. El flujo completo para el comprador está optimizado para móvil.