Käufer und Eigentümer aufnehmen
Der Stufe-2-Fragebogen erhebt die Angaben, die über die reine Identitätsfeststellung hinausgehen — insbesondere zur Mittelherkunft. Er ist ein eigener Schritt und wird als eigener Link verschickt, nicht zusammen mit der Identitätsprüfung.
Das hat einen praktischen Grund: Die beiden Schritte liegen zeitlich oft auseinander, und der Fragebogen wird erst dann angefordert, wenn der Vorgang ihn verlangt.
Zwei Wege stehen zur Wahl:
Doxario hält fest, ob der Fragebogen draußen ist und ob er beantwortet wurde. Diese Angabe zählt zu den Stufendetails und ist deshalb der Objektverwaltung vorbehalten — als Makler sehen Sie stattdessen den neutralen Hinweis, dass zu dem Vorgang etwas offen ist.
Welche Angaben rechtlich verlangt sind und wann eine verstärkte Sorgfaltspflicht greift, beantwortet der rechtliche Teil dieser FAQ.
Bei der Erstellung dieser FAQ wurden KI-gestützte Werkzeuge eingesetzt; die Inhalte wurden anschließend redaktionell geprüft und fachlich freigegeben durch das Doxario-Redaktionsteam. Sie geben den allgemeinen Rechtsstand zum angegebenen Prüfdatum wieder und stellen keine individuelle Rechts- oder Steuerberatung dar. Für die Beurteilung Ihres konkreten Falls — insbesondere bei komplexen Strukturen (Offshore, Trusts, Stiftungen, Erbengemeinschaften) oder bei Unsicherheit über neue EU-Vorgaben — empfehlen wir die Rücksprache mit einem auf spanisches Geldwäscherecht spezialisierten Rechtsanwalt und, bei steuerlichen Fragen, einem Steuerberater. Doxario übernimmt keine Haftung für Entscheidungen, die allein auf Grundlage dieser FAQ getroffen werden.
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