Woher muss das Geld für einen Immobilienkauf in Spanien nachweislich stammen? Was Makler von Käufern zur Mittelherkunft verlangen müssen — und was nicht.
Titular real / wirtschaftlich Berechtigter bei Immobilienkäufen in Spanien: 25%-Schwelle, RCTR-Register, Ablauf und häufige Fehler für Makler.
Deutschsprachige Makler auf Mallorca unterliegen der Ley 10/2010. Praxisnaher Guide zu KYC, UBO-Ermittlung, PEP-Prüfung und SEPBLAC.