¿Qué es el cuestionario de nivel 2 y cuándo lo recibe el comprador?

El cuestionario de nivel 2 recaba los datos que van más allá de la mera identificación, en particular sobre el origen de los fondos. Es un paso independiente y se envía mediante un enlace propio, no junto con la verificación de identidad.

Hay una razón práctica: ambos pasos suelen producirse en momentos distintos, y el cuestionario solo se solicita cuando el expediente lo requiere.

Hay dos vías:

• «Solicitar el cuestionario de la fase 2» lo envía por correo electrónico. Antes de enviarlo puede fijar destinatario, idioma, asunto y un texto propio; el apartado con el enlace y la advertencia legal es parte fija y se adjunta sin cambios.
• «Cumplimentar presencialmente» genera en su lugar un enlace válido 24 horas para el dispositivo del cliente, por ejemplo si ya está en la oficina.

Doxario registra si el cuestionario está enviado y si ha sido respondido. Ese dato forma parte del detalle de la comprobación y queda reservado a la gestión de inmuebles: como agente verá en su lugar el aviso neutro de que hay algo pendiente.

Qué datos exige la normativa y cuándo procede una diligencia reforzada se responde en la parte jurídica de estas preguntas frecuentes.