Alta de compradores y propietarios

¿Qué ocurre si un comprador no completa la verificación?

El expediente queda abierto y no desaparece. En el panel figura en «Expedientes en curso», porque la pelota está en el tejado del comprador.

Lo que se deriva de ello:

  • En el pipeline sigue pendiente el punto «Comprador sin identificar». A partir de la fase «Contrato de reserva» se advierte en la tarjeta.
  • El expediente no puede considerarse «Listo para la firma ante notario»: esa garantía exige que no quede nada pendiente.
  • Si transcurren dos semanas sin la revisión semanal, el expediente se escala.

Si decide no continuar con él, elija «Archivar» o «Marcar como perdida» en el menú de la tarjeta. Dejará de generar tareas, pero seguirá siendo accesible mediante el filtro «Cerradas».

Qué obligaciones de conservación rigen para un expediente interrumpido se responde en la parte jurídica de estas preguntas frecuentes: la obligación se vincula a la relación de negocios, no a su conclusión con éxito.

Preguntas relacionadas

En la elaboración de estas preguntas frecuentes se han utilizado herramientas asistidas por IA; los contenidos han sido posteriormente revisados y aprobados por el equipo editorial de Doxario. Reflejan el estado general de la normativa en la fecha de revisión indicada y no constituyen asesoramiento jurídico ni fiscal individualizado. Para valorar su caso concreto —en particular ante estructuras complejas (sociedades offshore, trusts, fundaciones, comunidades hereditarias) o ante dudas sobre la nueva normativa europea— recomendamos consultar con un abogado especializado en prevención del blanqueo de capitales en España y, en materia tributaria, con un asesor fiscal. Doxario no asume responsabilidad por decisiones adoptadas únicamente sobre la base de estas preguntas frecuentes.

Preguntas frecuentes